Гонконг VS Криптомошенники. Как в Азии отмывают деньги?

Сотрудники таможенной службы Гонконга арестовали четырех человек, предположительно участвовавших в незаконном синдикате по отмыванию денег, который опирался на криптовалюту, в ходе первой операции такого рода в городе.

По данным South China Morning Post, синдикат отмыл средства на общую сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (155 млн долларов США) в течение 15 месяцев. Из этой суммы 880 миллионов гонконгских долларов (113 миллионов долларов США) были в криптовалюте, при этом использовалось 40 отдельных криптокошельков.

Популярный, но неоднозначный стейблкоин Tether (USDT) сыграл важную роль в схеме, а более 60% средств было переведено через счета в криптовалютном островном городе-государстве Сингапур, говорится в отчете.
Гонконгские следователи заявили, что они заручились помощью властей Сингапура, чтобы отследить конечных получателей средств. Около 20 миллионов гонконгских долларов были заморожены на банковских счетах, принадлежащих лидеру синдиката и его подставным компаниям.

Марк Ву Вай-кван, старший суперинтендант таможенного синдиката Гонконга, сказал, что операция под кодовым названием «Coin Breaker» включала «средства, которые прошли через множество операций. Это типичная тактика отмывания денег для сокрытия их источника».

Регуляторы ведут борьбу с отмыванием криптовалют
Операция в Гонконге подчеркивает более строгие меры, принятые властями в регионе.

По данным Министерства общественной безопасности, в мае полиция Китая арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от мошенничества.

А с ноября около 100 человек были осуждены за использование Tether для отмывания более 30 миллионов долларов через внебиржевые торговые площадки, которые скрывают транзакции.

Ву добавил, что таможенная служба Гонконга будет сотрудничать с другими правоохранительными органами и регулирующими органами для борьбы с дальнейшей преступностью и сохранения позиции города как международного финансового центра.

Исторически сложилось так, что Гонконг доминирует в Азии в этой роли. Но в последнее время, благодаря все более агрессивной позиции Китая по вовлечению бывшей британской колонии в орбиту Пекина, Сингапур стал новым финансовым центром Азии.
Закон о платежных услугах, введенный правительством Сингапура в 2020 году, регулирует платежные системы и услуги цифровых платежных токенов, а поставщикам цифровых услуг разрешено работать до тех пор, пока их заявка на лицензию не будет одобрена, отклонена или отозвана.

«Пространство криптовалют и цифровых токенов переживает быстрые изменения в результате использования инновационных технологий и внедрения новых бизнес-моделей», — сказал представитель Управления монетарных услуг Сингапура (MAS). «Эти факторы могут привести к появлению новых и возникающих рисков, и MAS внимательно следит за развитием событий в этой области».

Полезные и актуальные видео по криптовалюте смотрите на нашем ютубе

Самые свежие новости вы найдете тут

AltcoinsHub желает вам взвешенных решений и успехов в мире криптовалюты!