Мошенничество с криптой: судебное решение

В статье рассматриваем судебное решение в отношении мошенничества с криптой. Разбираем суть схемы, судебное заключение и его значение для мира крипты.

В декабре 2020 года в Великобритании началось судебное рассмотрение дела о разрешении спора по криптовалюте. Это первое дело о махинациях с ICO (Initial coin offering) в Англии, которое рассматривалось в Коммерческом суде. ICO используется для сбора денег для создания и запуска нового типа криптовалюты. Из-за отсутствия регулирования в GB области криптовалют, ICO (“первичное предложение монет”) стали излюбленной темой для мошенников. 

Суть мошеннической схемы

Некие лица убеждают инвесторов вложить средства (фунты стерлинги или биткоины) в новые криптовалюты, затем в следующие, обещая прибыль.

В рассматриваемом в Британии судебном процессе заявители инвестировали 577 002 GBP (или 64,35 BTC) сначала в Uvexo, затем в Oileum. Отвечик заявлял об успешности инвестиций, но ни возврат средств, ни прибыль заявитель не получил. 

Стремление вернуть незаконно присвоенные средства привела к первому в истории страны судебному спору о мошенничестве с  ICO. Решение вынесено в делах Ion Science Ltd и Duncan Johns v Persons Unknown, Binance Holdings Limited и Payward Limited.

Особенности судебного процесса:

  • первое дело о мошенничестве в Англии, проходившее в Коммерческом суде;
  • суд рассматривал lex situs (местонахождение) Bitcoin, т.е. является ли Англия подходящим форумом и обладает ли суд на основании этого  юрисдикцией над ответчиком;
  • суд предоставил разрешение на обслуживание отдельного распоряжения Bankers Trust за пределами юрисдикции в отношении обмена криптовалютой.

Судебное заключение

22 декабря 2020 суд удовлетворил ходатайство заявителей об общемировом судебном запрете и постановлении о раскрытии информации в отношении Bankers Trust, неизвестных лиц и судебных приказов о раскрытии информации в рамках разрешения спора по криптовалюте в Англии в судебном порядке в отношении Binance Holdings Limited и Payward Limited.

Суд предоставил разрешение на исполнение отдельного распоряжения Bankers Trust за пределами юрисдикции в отношении обменов криптовалютой. Распоряжение Bankers Trust – это приказ третьей стороне (например, банку), обязывающий ее раскрыть определенную информацию заявителю. Обычно это делается только против юридического лица в Великобритании. В данном прецеденте было отдано распоряжение о раскрытии информации третьей стороной, как вспомогательное распоряжение к судебному запрету, вынесенному в ходе урегулирования спора, связанного с ICO в Великобритании.

Итак:

  • создан судебный прецедент по разрешению споров о криптомошенничестве;
  • в ходе разбирательства был применен принцип lex situs (местонахождение) Bitcoin, согласно нему: поскольку биткоин находился в Англии, то lex situs — это GB, а значит суд обладает юрисдикцией над ответчиком;
  • судебные разбирательства по мошенническим схемам в крипто инвестициях становятся одним из факторов формирования правового поля, регулирующего криптовалюты в Англии.

Чтобы не пропустить важного и принять взвешенное решение, подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/c/AltCoinsHUB 

Не упустить интересного из мира крипты просто, если подписаться на Телеграм канал — https://t.me/ALTCOINSHUB

AltcoinsHub желает вам беречься от мошенников!