Разоблачение схемы обмана «псевдо арбитраж»

Поговорим о псевдоарбитраже в крипте. Пошагово пройдем весь путь жертвы и разберем, как мошенники овладевают средствами.

О чем будем говорить:

  • схема развода в криптоиндустрии;
  • как определить, что вас обманывают (критерии).

Схема развода

Суть схемы сводится к тому, что мошенник предлагает заработок на арбитраже, т.е. на получении профита на разнице между покупкой и продажей цифровых валют через псевдо сервис обмена. Работают с потенциальными жертвами через сайты, соцсети или месседжеры (лидо генераторы).

Мошенническая схема:

  1. Привлечение:
    1. генерация потока потенциальных жертв
    2. мотивация потенциальных жертв
    3. призыв к действию
  2. Обман:
    1. покупка крипто активов в сервисе обмена
    2. прием крипто активов через псевдо сервис обмена
    3. обман жертвы.

Цель схемы: завладеть крипто активами.

Как определить, что вас обманывают. Пример группы.

Название и контент группы

Группа в Телеграмме “Схемы. Деньги на обмене”. Мошенники любят громкие тизерные названия. Количество участников — около 1000.

Критерий первый — дразнящие названия

Контент канала:

Курсы валют, мотивационные ролики с пачками денег, располагающие и просто написанные посты типа:

“Друзья, только прилетел. Профит радует. Садимся и начинаем зарабатывать”, “Советую делать…”, “Завтра закину отзывы”.

chema telegram

— Пост “Как работать по схеме” рассказывает: в какие обменники обращаться, о полученной прибыли в рублях и гривнах. 

— Пост “Актуальный курс продаж”: список действующих обменников + псевдопрокладки. На них и ведут потенциальных жертв.

kurs obmeniki

Критерий второй — часть правды

Призыв к действию. Схема заработка и просьба делиться 10 % прибыли. (!) При этом:

  • Не прописано, как делится, куда отправлять средства, так мошенник прячет свою мотивацию, будто бы щедро делясь схемой в рассчете на вашу благодарность;
delitsa
  • Написать сообщение в группу, оставить отзывы невозможно — группа закрыта.

Критерий третий мотивация спрятана за благодарностью.

В списке участников много удаленных аккаунтов. 

Критерий четвертый — много удаленных аккаунтов.

Мостик к псевдо сервису обмена

Главная задача мошенников — перевести жертву на псевдо сервис обмена.

“Это самый быстрый и надежный сервис обмена. Здесь не нужно создавать себе блокчейн и терять деньги на комиссии перевода, ведь мы меняем напрямую с одного обменника на другой”.

bez blokcheina

Критерии настоящего обменника:

  • Есть активная ссылка на BestChange — сервис мониторинга обменников, где происходит отсеивание мошенников по определенными параметрам;
bestchange
  • обменник находится в листинге (списке) BestChange;
  • активный логотип BestChange находится на сайте (как вариант);
  • после совершения сделки появляется страница благодарности с номером сделки (критерий успешности).
thanks

Критерии псевдо сервиса обмена

  • В интерфейсе псевдообменника присутствуют окна “отдаете”, “получаете” (способ еще раз убедить жертву в правильности выбора);
psevdo obmenik

Логотип BestChange в футере сайта присутствует, но не активен, с него нельзя перейти;

psevdo arbitrazh
  • Вместо страницы благодарности сайт показывает технический сбой и перекидывает в поддержку (ниже скрин переписки).
skrin oplaty

(!) Ни одна обменка не вернет средства обратно. Здесь же обещают, что подтянется Ваш платеж за второй проплатой. Таким образом, пользователя подталкивают повторно потратить средства. Если мы на это ведемся, получаем такой ответ в переписке:

vtoroi obmen

Так, нам предлагают совершить третью трату средств. Обработка заявки оператором до 30 мин.

tretij obmen

Движемся по логике события дальше. Нам говорят о сбое в программе и предлагают ручную обработку только…. обменяйте еще 1656 Stellar. 

programma ne propuskaet

(!) На любом обменнике есть ручная обработка любой суммы обмена. Дополнительных средств для этого не требуется. 

Что происходит с теми, кто идет по схеме дальше?

Нам подтверждают обработку заказа. 

chetvertaja proplata

После приходит разъяснение о лимите оператора на ручную обработку.

limit

При возврате средств, как правило, следуют: комиссия за перевод, три дня ожидания. Рассчет мошенников в том, что человек не захочет ждать, а захочет получить прибыль сейчас. Потому нам предлагается доплатить еще 2000 до 5000 якобы лимита.

Далее начинается переписка о возврате средств. Часть средств нами намеренно была отправлена с биржи, а часть с кошелька. 

perepiska

И возвращаемся к ручной обработке с лимитом от 5000.

pravila servisa

Указываем реквизиты.

rekvizity

Нам обещают возврат в течение трех дней. Ведем дискуссию о варианте ручного обмена. Возвращаемся к доплате 2000 до 5000.

memo 5000

Мы совершаем последний шаг — доплачиваем 2000.

spasibo

Нас благодарят и блокируют. Заработок мошенников — 5000 XLM.

Чтобы не пропустить важного и принять взвешенное решение, подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/c/AltCoinsHUB 

Не упустить интересного из мира крипты просто, если подписаться на Телеграм канал — https://t.me/ALTCOINSHUB

AltcoinsHub желает вам беречь свои активы от криптомошенников!